田中慶佑が逮捕される

SNS型投資詐欺で騙し取られた被害金を、ビットコインなどの暗号資産に交換していた疑いで逮捕者が出たという報道がありました。

以下、産経新聞の記事からの引用です。

SNS型投資詐欺の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁などの合同捜査本部は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、人材派遣会社「Weather」（大阪府泉佐野市）代表、田中慶佑容疑者（36）＝和泉市肥子町＝ら男女3人を逮捕した。同社も同法違反容疑で書類送検する方針。
https://news.yahoo.co.jp/articles/842ec71bf3b099e6c371d8cd16a4e611234c1177

報道によると、詐欺グループから依頼を受け、必要な登録をせずに暗号資産の交換業務を行っていた疑いがあるようです。

こうした犯罪で得たお金の出どころをわかりにくくする行為は、マネーロンダリングと呼ばれていて、近年よくドラマなどでも使われている話です。

最近は警察官を名乗り、マネーロンダリングの疑いがあるなどと電話で不安をあおり、お金を騙し取る特殊詐欺も問題になっています。

今回の事件とは手口が異なりますが、実際に詐欺で集められたお金がどのように動いていくのかを知るという意味では、参考になる事例だと思います。

ここ数年、社会問題になっている匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウとの関係も気になるところですが、今回の事件とのつながりについては確認できていません。

また、逮捕された段階で有罪が確定したわけではないため、今後の捜査や裁判でどのような事実が明らかになるのかについては、これから見ていきたいと思いました。

SNS型投資詐欺では、資金の移動や暗号資産への交換を担当する人物が関わる場合もあるため、こうした事件の仕組みについて知っておくことは、詐欺被害を防ぐうえでも役立つと思います。